“挣快钱”吃大亏!滨海公安全链条打掉一“洗钱”犯罪团伙

来源: 人民网
2024-03-19 16:34:55

“兄弟,走!一起去挣钱!尽管放心,就是帮人刷个流水便可获得报酬,没有任何风险!”面对好兄弟抛出的“橄榄枝”,你心动吗?注意!这不是发财的门路,而是犯罪的道路。近日,随着山东省滨海公安局滨东分局加大劝投力度,3名犯罪嫌疑人缪某、王某某、周某相继到公安机关投案,至此,一个朋友之间相互介绍进行“洗钱”违法犯罪,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的5名嫌疑人全部归案。


2023年3月初,滨东分局接到上级公安机关下发的“断卡”线索,常某名下的多张银行卡存在为犯罪所得转移、掩饰赃款情况。滨东分局侦查获取有力证据后,对其开展积极规劝工作,迫于法律的震慑和民警的强大心理攻势,嫌疑人常某于2023年3月15日投案自首,对自己的犯罪事实供认不讳,并供述了伙同其他4人实施“洗钱”的犯罪事实。

办案民警根据涉案嫌疑人情况,制定一人一策收网计划,2023年3月29日,嫌疑人朱某主动到滨东分局刑侦大队投案自首。据嫌疑人朱某交代,2023年2月底3月初,他线上联系某网络赌博平台客服,客服介绍可以通过出借银行卡为平台提供“跑分洗钱”服务,每“跑分”1万元可赚取150元佣金。后来朱某联系到常某,两人一拍即合,朱某负责联系上线,常某找卡主,常某找到了其朋友缪某、王某某、周某,使用多张银行卡对涉案钱款进行收款、转账、取现及“跑分”等形式“洗钱”。


民警获悉嫌疑人缪某、王某某、周某3人详细情况后,坚持以事实为依据、以法律为准绳,动之以情、晓之以理进行劝投,3人近日先后到公安机关主动交代犯罪事实。经侦查查明,嫌疑人朱某在网络赌博平台客服介绍下,通过某APP建群;常某负责将拉来的卡主银行卡等信息发至群内,上线将不明来源钱款打至银行卡内,再发送指定的微信或支付宝收款码,由卡主负责转账、取现,5名犯罪嫌疑人在明知涉嫌洗钱犯罪活动的情况下,累计“洗钱”金额40余万元,并从中获得报酬。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

大众日报淄博融媒体中心记者 王凡 通讯员 胡红娜

发布于:湖北省枝江市
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